Nueva Ley de Transparencia Corporativa:

¿Qué significa la Ley de Transparencia corporativa para tu LLC?

Si tienes una empresa de responsabilidad limitada (LLC) o estás pensando en crear una, debes estar al tanto de la Nueva Ley de Transparencia Corporativa (CTA), por sus siglas en inglés), que entrará en vigor en 2024 y que traerá cambios importantes para tu negocio

La CTA es una ley federal que tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas que usan empresas ficticias o de fachada para ocultar la identidad de sus dueños reales.

La CTA obligará a ciertas empresas, incluyendo las LLC, a reportar información sobre sus beneficiarios reales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

¿Qué cambios pueden esperar las LLC en 2024?

La CTA establece que las LLC deberán reportar a FinCEN el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de identificación de los beneficiarios reales de la empresa, es decir, las personas que poseen o controlan el 25% o más de la empresa o que tienen un poder sustancial sobre ella.

Esto significa que las LLC tendrán que identificar y verificar la información de sus miembros, así como de cualquier otra persona que tenga influencia o interés en la empresa, como socios, administradores, accionistas, etc.

Adicionalmente tendrán que presentar el reporte a FinCEN dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigencia de la CTA, que se espera sea en 2024, y actualizarlo cada vez que haya un cambio en la información de los beneficiarios reales.

Las LLC que incumplan con la CTA podrán enfrentar multas de $500 hasta los USD 250,000 y pena de cárcel de hasta dos años por proporcionar información falsa o incompleta a FinCEN.

¿Cómo pueden prepararse mejor para estos cambios?

Para cumplir con la CTA y evitar sanciones, las LLC deben tomar las siguientes medidas:

1. Infórmate: Mantente al día con las últimas noticias y actualizaciones sobre las regulaciones de las LLC. Esto puede implicar suscribirte a boletines informativos relevantes, asistir a seminarios web y conferencias, y consultar regularmente con un asesor financiero o contable.

2. Identifica a los beneficiarios finales de tu LLC: Un beneficiario final es un individuo que posee al menos el 25% de los intereses de una entidad. Deberás proporcionar información detallada sobre estos individuos a la FinCEN.

3. Prepárate para presentar el Reporte BOI: Este es un requisito que exige que las LLC proporcionen información detallada sobre sus propietarios y beneficiarios finales a la FinCEN. Asegúrate de tener toda la información necesaria para completar este informe.

4. Consulta con un experto: Considera la posibilidad de consultar con un experto en contabilidad o un abogado para asegurarte de que estás cumpliendo con todas las nuevas obligaciones. En BookkeeperPro podemos proporcionarte la asesoría necesaria para navegar por estas nuevas regulaciones.

5. Revisa y actualiza regularmente tus planes de negocio y estrategias financieras: Esto te ayudará a adaptarte a cualquier cambio en las leyes y regulaciones.

¿Cuál es la fecha límite para cumplir estas obligaciones?

La fecha límite para cumplir con las nuevas obligaciones para las LLC en 2024 depende de cuándo se haya registrado la empresa. Para las empresas registradas antes de 2024, la fecha límite es el 1 de enero de 2025. Para las empresas registradas a partir de enero de 2024, el plazo es de 30 días a partir de la notificación estatal del registro de la compañía

¿Hay que tener pánico con estas nuevas regulaciones?

No, no hay que tener pánico con estas nuevas regulaciones. Si bien pueden parecer abrumadoras, es importante recordar que están diseñadas para proteger a las empresas y a la economía en general. Además, hay muchos recursos disponibles para ayudarte a entender y cumplir con estas regulaciones. Empresas como, BookkeeperPro pueden proporcionarte la asesoría necesaria para navegar por estas nuevas regulaciones. Recuerda, la preparación y el conocimiento son la clave para manejar cualquier cambio en las regulaciones de manera efectiva

¿Qué beneficios puede aportar la CTA a las LLC?

Cumplir con la CTA no solo evita las sanciones, sino que también puede traer beneficios para las LLC, como los siguientes:

• Mejorar su reputación y confianza ante el mercado, al demostrar que son empresas legítimas, transparentes y responsables.

• Facilitar su acceso al crédito y a las oportunidades de negocio, al contar con un registro oficial que valide su existencia y su solvencia.

• Contribuir a la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, al impedir que se usen empresas ficticias o de fachada para ocultar la identidad de sus dueños reales.

¿Cómo puede BookkeeperPro ayudarles a navegar por estas nuevas aguas?

BookkeeperPro es una empresa de servicios contables líder en Virginia Beach, que ofrece una solución integral y personalizada para las LLC que quieran cumplir con la CTA y optimizar su gestión financiera.

BookkeeperPro te ahorra tiempo, dinero y problemas, y te permite enfocarte en el crecimiento de tu LLC.

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